公告日期：2020-04-27

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券
湖南海源医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修改。经公司第二届董事会第三次会议审议并全票同意通过，并提请 2019 年年度股东大会对本制度进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南海源医疗科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善湖南海源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南海源医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，增进投资者对公司了解，
以实现公司、股东及其他相关合法利益最大化的一项战略性的管理行为。
第三条 投资者关系管理的基本原则：
1、投资者机会均等原则。公司要公平对待所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
2、合法、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时要注意尚未公布的信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司将按有关规定及时予以披露。
3、充分披露原则。除强制的信息披露以外，公司将努力主动披露其他相关重要信息。
4、诚实信用原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
5、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
6、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
7、充分保障投资者知情权及合法权益的原则。
8、保密原则。公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息,也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。
第四条 投资者关系管理的目的：
1、建立与投资者双向沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，促进投资者对公司的了解和认同；
2、树立服务投资者、尊重投资者的服务理念和企业文化；
3、建立稳定和优质的投资者基础，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
4、促进公司诚信自律、规范运作；
5、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，提高公司透明度，改善公司治理结构。
第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公
司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
第六条 公司开展投资者关系活动时，注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系管理活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象：
1、投资者（包括潜在投资者）；
2、证券分析师及行业分析师；
3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
4、投资者关系顾问；
5、证券监管机构等相关政府部门；
6、其他相关机构。
第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
1、公告，包括定期报告和临时报告；
根据国家法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规定及相关细则应披露的信息必须第一时间在公司指定的信息披露报纸和网站上公布；公司不得在非指定的信息披露报纸和网站上或其他场所发布尚未披露的公司重大信息。
公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布会或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。
2、股东大会；
公司股东大会在召开……
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