公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-002

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年发 2020 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买关联方产品 1,000,000.00 724,052.53

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、提供劳务 500,000.00 因业务发展需要，销售
商品、提供 给关联方的产品增加。
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁、购买关联 1,000,000.00 55,300.95 关联公司租赁部分房
方设备等 屋、购买关联方设备等。

合计 - 2,500,000.00 779,353.48 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
关联方 1:长沙海润生物技术有限公司

公告编号：2021-002

住所 长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园 A4 栋 5-8 层

企业类型 有限责任公司
法定代表人及实际控制人： 史丙华
主营业务：医用敷料、高分子材料等皮肤再生、创面修复医疗器械的生产、研发、销售。关联方 2：史丙华（自然人）

住所 长沙市雨花区赤新路 35 号

关联方 3：湖南国械辰润配送有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人及实际控制人： 史丙华

住所： 长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园 3 栋 601

主营业务：仓储、配送、医药及医疗器材、食品、生物制品、医药辅料、医疗耗材、保健品、营养和保健食品销售；药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械批发等。
2、 关联关系
（1）、长沙海润生物技术有限公司是公司的股东，持有公司 7.8788%的股份。
（2）、史丙华是公司股东、董事长、总经理，持有公司 71.6451%的股份。
（3）公司持有湖南国械辰润配送有限公司 49%的股权。
3、预计关联交易情况：
（1）预计采购长沙海润生物技术有限公司产品设备等，金额不超过 1500000.00 元；（2）预计长沙海润生物技术有限公司、湖南国械辰润配送有限公司采购公司产品，金额不超过 500000.00 元；
（3）预计将房屋租赁给湖南国械辰润配送有限公司，租金不超过 500000.00 元。
上述关联方均与公司构成关联关系，相关交易行为构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 2 日召开了第二届董事会第七次会议，通过了《关于预计 2021 年日
常性关联交易》议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长史丙
华为关联方，回避表决，审议结果为通过。本议案尚须股东大会审议。

公告编号：2021-002

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及……
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