公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-003

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财信证券
湖南海源医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2021 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 20 日下午 2 点 30 分。

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872891 海源医疗 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-001）。
（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2021 年 2 月 20 日下午 1 点 30 分至 2 点。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0731-89672566 罗倩
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 4 日

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