公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-046

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年半年度报告》。具体
内容详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-046

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-047）。
公司监事会对《2022 年半年度报告》的书面审核意见如下：（1）公司 2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业 股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
准。具体详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈伟大先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事倪丹先生辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈伟大
先生担任公司新任监事。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公

公告编号：2022-046

告》（公告编号为：2022-049）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限……
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