公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-052

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩中扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,342,396 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-052

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈伟大先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事倪丹先生辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈伟大
先生担任公司新任监事。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号为：2022-049）
2.议案表决结果：

同意股数 33,342,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议否决《2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
准。具体详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
33,342,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-052

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

倪丹 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会

陈伟大 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司
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