公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-069

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩中扬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易

公告编号：2022-069

的公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩中扬、徐金妹均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审
计机构。详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-069

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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