公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-072

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 30 日由第二届董事会第十四次会议
审议并通过。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-072

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872892 春阳股份 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省昆山市巴城镇东定路 555 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩中扬、徐金妹。（二）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审
计机构。详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-072

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日 09：30-10：00

（三）登记地点：江苏省昆山巴城镇东定路 555 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐金妹；……
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