公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-027

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩中扬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张有荣先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，韩中扬先生决定辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。公司拟聘任张有荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通

公告编号：2023-027

过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见 2023 年 7 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟将《公司章程》中“第七条：董事长为公司的法定代表人。”修订为“第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人。” 具体
内容详见 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟将法定代表人由董事长韩中扬变更为新任总经理
张有荣。具体内容详见 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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