公告日期：2026-05-12

无锡威易发精密机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王征豫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次……
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