公告日期：2025-07-07

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》及部分治理制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消监事会的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，无锡威易发
精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事
会第九次会议和第三届监事会第九次会议，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

二、修订《公司章程》及部分治理制度的原因

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，并修订公司部分治理制度。具体如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股 披露索引

情况 东会 （公告编号）

1 无锡威易发精密机械股份有限公司股东会议 修订 是 2025-042

事规则

2 无锡威易发精密机械股份有限公司董事会议 修订 是 2025-043

事规则

3 无锡威易发精密机械股份有限公司对外投资 修订 是 2025-044

管理制度

4 无锡威易发精密机械股份有限公司对外担保 修订 是 2025-045

管理制度

5 无锡威易发精密机械股份有限公司关联交易 修订 是 2025-046

管理制度

6 无锡威易发精密机械股份有限公司利润分配 修订 是 2025-047

管理制度

7 无锡威易发精密机械股份有限公司承诺管理 修订 是 2025-048

制度

8 无锡威易发精密机械股份有限公司募集资金 修订 是 2025-049

管理制度

9 无锡威易发精密机械股份有限公司独立董事 修订 是 2025-050

工作制度

10 无锡威易发精密机械股份有限公司董事会审 修订 否 2025-051

计委员会工作细则

11 无锡威易发精密机械股份有限公司信息披露 修订 否 2025-052

事务管理制度

12 无锡威易发精密机械股份有限公司投资者关 修订 否 2025-053

系管理制度

13 无锡威易发精密机械股份有限公司年度报告 修订 否 2025-054

重大差错责任追究制度

14 无锡威易发精密机械股份有限公司董事会秘 修订 否 2025-041

书工作细则

15 无锡威易发精密机械股份有限公司总经理工 修订 否 2……
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