公告日期：2025-07-07

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用为现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日上午 10:00。

2、会议地点：无锡惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路 2 号。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872893 威易发 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于废止<无锡威易发精密机械

股份有限公司监事会议事规则>和

2 <无锡威易发精密机械股份有限公 √

司监事会议事规则（北交所上市后

适用）>的议案》

《关于修订公司部分内部管理制

3 √

度并需提交股东会审议的议案》

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

4 √

交易所上市后三年股东分红回报

规划的议案》

《关于修订公司招股说明书等存

在虚假记载、误导性陈述或者重大

5 √

遗漏情形之回购承诺事项及相应

约束措施的议案》

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市出具有关承诺并接受

相应约束措施的议案》关于修订公

6 √

司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市出

具有关承诺并接受相应约束措施

的议案

7 《关于修订<公司章程（北交所上 ……
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