公告日期：2026-04-20

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用为现场及电话会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10：00-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872893 威易发 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报

3 告>的议案》关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履 √

职情况报告>的议案

4 《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》 √

5 《关于<公司内部控制审计报告>的议案》 √

《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议

6 √

案》

7 《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

8 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

9 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 √

10 《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

11 《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》 √

12 《关于<公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》 √

《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

13 √

司 2026 年度审计机构>的议案》

14 《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》 √

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.c……
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