公告日期：2026-04-20

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征豫

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn)上披露的《公司内部控制审计报告》（公告编号：
2026-008）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中……
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