公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-006
证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计
委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为陈颖、孙建江、
胡峰，审计委员会主任委员由专业会计人士陈颖担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员 2025年 4 一、关于<公司董事会审计委员会 2024年 审议通过

会 2025 月 17 日 度履职情况报告>的议案

年第一次 二、关于<公司 2024年度财务审计报告>的

会议 议案

三、关于<公司内部控制审计报告>的议案

四、关于<公司最近三年非经常性损益的鉴

证报告>的议案

五、关于<公司前次募集资金使用情况鉴证

报告>的议案

六、关于<公司 2024年年度报告全文及摘

要>的议案

七、关于<公司 2024年度财务决算报告>的

公告编号：2026-006

议案

八、关于<公司 2025年度财务预算报告>的

议案

九、关于<2024年度不分配利润>的议案

十、关于<公司 2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告>的议案

十一、关于<公司向银行申请综合授信额

度>的议案

十二、关于<公司使用闲置资金购买理财产

品>的议案

十三、关于<续聘天健会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案

十四、关于<预计公司 2025 年度日常性关

联交易>的议案

审计委员 2025年 5 关于<公司 2025年第一季度财务审阅报告> 审议通过

会 2025 月 21 日 的议案

年第二次
会议

审计委员 2025年 7 一、《关于修订公司向不特定合格投资者公 审议通过

会 2025 月 4日 开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东

年第三次 分红回报规划的议案》

会议 二、《关于修订公司招股说明书等存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。