公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-001

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈建新

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司拟向江南农村商业银行申请综合授信额度总额不超过人民币 5000 万元，期限一年（最终以实际审批为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会履职已到期，根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会提名沈建新、沈达、诸雅娟、沈晓红、张奇为公司第二届董事会候选人。上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、公司章程和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于2022年12月7日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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