公告日期：2023-04-21

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872894 博大股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

江苏博大新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行审计，并出具财务报表和审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2022 年度财务数据编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2022 年度的主要经营状况以及未来发展规划，拟定了《2023 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据公司章程等相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬及奖金方案。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2022 年度的主要经营状况以及未来发展规划，拟定了《2023 年度
预计关联交易情况汇总》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ……
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