公告日期：2024-02-01

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 第十条：本章程所称其他高级 第一章 第十条：第十条本章程所称其管理人员是指公司的副总经理、财务总 他高级管理人员是指公司的副总经理、
监。 董事会秘书及财务总监。

第三章 第十三条：公司的股份采取记 第三章 第十四条：公司的股份采取股名股票的形式，公司股票应当在中国证 票的形式，公司所有股份均为普通股。
券登记结算公司集中登记存管。 公司的股份采取记名股票的形式，公司
股票应当在中国证券登记结算公司集
中登记存管。

第三章 第二十一条：公司在下列情况 第三章 第二十一条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；

股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第三章 第二十二条:公司因本章程第 第三章 第二十二条：公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原 二十一条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本 决议；公司因本章程第二十一条第（三）公司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项规定的情应当自收购之日起 10 日内注销；属于 形收购本公司股份的，可以依照股东大第（二）项、第（四）项情形的，应当 会的授权，经三分之二以上董事出席的
在 6 个月内转让或者注销。 董事会会议决议。

公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十一条规定收购购的本公司股份，公司合计持有的本公 本公司股份后，属于第（一）项情形的，司股份数不得超过本公司已发行股份 应当自收购之日起十日内注销；属于第总额的百分之十，用于收购的资金应当 （二）项、第（四）项情形的，应当在从公司的税后利润中支出并应当在三 六个月内转让或者注销；属于第（三）
年内转让或者注销。 项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超

过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者……
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