公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-037

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈建新

6.会议列席人员：董事、监事和其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈达因出差缺席，委托董事诸雅娟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会履职已到期，根据《公司法》和《公司章程》等相关

公告编号：2025-037

规定进行董事会换届选举。董事会拟推选沈建新、沈达、诸雅娟、张奇、沈丽君为公司第三届董事会候选人。以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

与会董事需逐项审议以下子议案：

1、提名沈建新先生为第三届董事会董事候选人

2、提名沈达先生为第三届董事会董事候选人

3、提名诸雅娟女士为第三届董事会董事候选人

4、提名张奇先生为第三届董事会董事候选人

5、提名沈丽君女士为第三届董事会董事候选人

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏博大新材料科技股份有限公司章程》进行修订。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-037

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对相关制度进行修订,包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的规则、制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。