公告日期：2026-04-17

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏博大新材料科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872894 博大股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师出具法律意见书
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2026 年度公司董事、监事及高级管 √

理人员薪酬及奖金方案的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的

6 √

议案》

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

7 √

合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司 2026 年度向金融机构申请综

8 √

合授信额度的议案》

议案 1. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
议案 2. 根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2025 年度董事
会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

议案 3. 根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制《2025 年度监事
会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

议案 4. 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登
记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统信……
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