公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-014

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任冬平

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,993,814.18 元，母公司未分配利润为 29,911,561.71 元。

公告编号：2023-014

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 8.543 元（含税）；

本次权益分派共预计小激派发现金红利 29,909,043.00 元，如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分 派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 400
万元，用于补充公司流动资金、借款年利率 3.00%。具体以实际签订的借款合 同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任冬平、马恒顺回避了本议案的表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开<2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日上午 10：00 召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股

公告编号：2023-014

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司
董事会
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