公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-015

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872896 新威环境 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年半年度利润分配>的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,993,814.18 元，母公司未分配利润为 29,911,561.71 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 8.543（含税）；

本次权益分派共预计小激派发现金红利 29,909,043.00 元，如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分 派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于<偶发性关联交易>的议案》

公告编号：2023-015

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 400
万元，用于补充公司流动资金、借款年利率 3.00%。具体以实际签订的借款合 同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营……
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