公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-019

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任冬平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本 次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,625,967 股，占公司有表决权股份总数的 90.33%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓艳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒲恒宇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 9 月 1 日经第二届董事会第二十次会议审议通过。

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度权益分派
预案公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 400
万元，用于补充公司流动资金、借款年利率 3.00%。具体以实际签订的借款合 同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,125,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.56%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东四川大新威投资有限公司、任冬平先生、 马恒顺先生回避表决。
三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-019

四川新威环境服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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