公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-021

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长任冬平

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 450 万元，股东马恒顺先生向公司提供借款 550 万元，用于补充公司流动资金，借款期

公告编号：2023-021

限为 1 年，借款年利率 3.00%，具体以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任冬平、马恒顺回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名任冬平、马恒顺、刘昌隆、孙丹、邓艳为公司第三届董事会董事候选人,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开<2023 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 2 日上午 10：00 召开 2023 年第二次临时股东大会，

审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-021

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月……
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