公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-026

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872896 新威环境 2023 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<偶发性关联交易>的议案》

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 450
万元，股东马恒顺先生向公司提供借款 550 万元，用于补充公司流动资金，借 款期限为 1 年，借款年利率 3.00%，具体以实际签订的借款合同为准。
（二）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名任冬 平、马恒顺、刘昌隆、孙丹、邓艳为公司第三届董事会董事候选人,任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得 担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
（三）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行

公告编号：2023-026

换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曹宇、 苏小玲为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事蒲恒宇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全 国中
小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不 得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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