公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-013

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长任冬平

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓艳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信>的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信 1500 万元，用于补充公司流动资金，授信期限 1 年。由公司法定代表人马恒顺、实际控制人任冬平及配偶为上述授信提供连带责任保证担保；以公司名下的房产提供抵押担保。

上述具体事项均以实际签署的额度授信合同和保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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