
公告日期:2024-07-26
公告编号:2024-019
证券代码:872896 证券简称:新威环境 主办券商:华英证券
四川新威环境服务股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定,出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-019
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872896 新威环境 2024 年 8 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
原经营范围:物业管理;智能设备开发设计及运用;人工智能设备租赁及 服务;人工智能设备销售;市政设施管理;城乡市容管理;城市 公园管理;机 械设备经营租赁;物业清洁、环境卫生管理、工 业机械清洁;装饰材料、各类 石材、建材表面的清洁、维护和 保养;绿化管理;水箱清洗、厨房设备清洗; 老鼠等虫害的防 治;环境保护监测;再生资源回收;污水处理;土壤污染治理 与修复服务;垃圾处置服务;城市生活垃圾清运服务;城市生 活垃圾分类、处 理、利用;垃圾设备研究、销售;环保技术、 节能减排技术、雾霾治理技术、 污水处理技术的研发;环境综合治理;企业管理服务;酒店管理;停车场管理; 大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销;餐饮服务;自有房屋租赁;房 地产中介服务;会务服务;礼仪的策划与咨询。
拟修改为:物业管理;智能设备开发设计及运用;人工智能设备租赁及服 务;人工智能设备销售;市政设施管理;城乡市容管理;城市 公园管理;机械 设备经营租赁;物业清洁、环境卫生管理、工 业机械清洁;装饰材料、各类石 材、建材表面的清洁、维护和 保养;绿化管理;水箱清洗、厨房设备清洗;老 鼠等虫害的防 治;环境保护监测;再生资源回收;污水处理;土壤污染治理 与修复服务;垃圾处置服务;城市生活垃圾清运服务;城市生 活垃圾分类、处
公告编号:2024-019
理、利用;垃圾设备研究、销售;环保技术、 节能减排技术、雾霾治理技术、 污水处理技术的研发;环境综合治理;企业管理服务;酒店管理;停车场管理; 大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销;餐饮服务;自有房屋租赁;房 地产中介服务;会务服务;礼仪的策划与咨询;公路管理与养护。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,……
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