公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-015

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：华英证券
四川新威环境服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长任冬平

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓艳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

公告编号：2024-015

编制 2024 年半年度报告；内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销四川新威环境服务股份有限公司成都分公司的议案》1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司董事会同意注销四川新威环境服务股份有限公司成都分公司。

该分公司注销后不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开<2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 13 日上午 10：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司
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