公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-018

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐
四川新威环境服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长任冬平

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

公告编号：2025-018

编制 2025 年半年度报告；内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提名刘朝阳先生为第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意任冬平先生辞去公司董事、董事长的申请，现提名刘朝阳先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效至第三届董事会届满。

该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 12,277,466.71 元，母公司未分配利润为 10,095,071.96 元，盈余公积为 15,001,930.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,010,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以盈余公积向全体股东以每 10 股转

公告编号：2025-018

增股本 1.425307 股 。

本次权益分派预计以盈余公积转增股 4,990,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公 告说明调整后的分派比例。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款850 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款年利率 2.70%，具体以实际签订的借款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任冬平、马恒顺回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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