公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-026

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐
四川新威环境服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 7 月 31 日审议并通过；

提名刘朝阳先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，自 2025 年 8 月 15 日起
2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事任冬平先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》 与《公司章程》的规定，公司提名刘朝阳先生担任公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

刘朝阳，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018 年 8 月
至今，任四川新威环境服务股份有限公司项目经理及分公司经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-026

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第一次临时股东会审议，在新任董事就任前，任冬平先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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