公告日期：2025-11-18

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐
四川新威环境服务股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川新威环境服务股份有限公司

董事会制度暨董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范四川新威环境服务股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四川新威环境服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制订本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利
益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由5名董事组成。设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或免职。

董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）编制公司定期报告和临时报告，并依法披露；

（十六）决定设立或者撤销新的子公司方案、决定设立或者撤销代表处、分公司；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当在以下股东会授权范围内，对公司的重大交易、关联交易及对外担保等事项行使职权：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的2%以上或超过200万元的；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%以上或超过200万元的。

（三）对外融资（金融机构及第三方）单笔交易金额不超过500万的事项，每财年累计（含授信）总额不超过1000万。

（四）公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一个会计年度经审计总资产的2%以上或超过200万的事项；

（五）对控股子公司的融资担保事项。

第六条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

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