公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-016

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐
四川新威环境服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：曹宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-016

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
编制了 2025 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
1. 议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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