公告日期：2016-07-29

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
东海证券股份有限公司
二零一六年七月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司
可能出现的以下风险及重大事项：
一、实际控制人不当控制风险
公司的实际控制人为黎诚、刘传玲。其中，黎诚和刘传玲为夫妻，二人合计
持有公司764.11万股股份，占公司总股本的57.27%，能够对公司实施共同控制，
能够实际支配公司行为。
虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保制
度》等一系列管理制度，完善公司法人治理结构。但实际控制人仍然能够行使表
决权对公司的发展战略、生产经营、人事任免等方面施加重大影响，可能损害公
司其他股东和中小股东利益，产生公司治理风险。
二、税收优惠政策变动的风险
2015年10月28日，公司获得了编号为：GR201542000237的《高新技术企
业证书》，有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优
惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）认定（复审）合格的高新技术企业，
自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。天合能源
自2015年1月1日即可开始减按15%的税率缴纳企业所得税。若相关优惠政策
发生变化或者由于某些原因导致公司不再符合相关税收优惠条件，则公司将不再
继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。
三、行业竞争加剧风险
目前，公司专注于工业园区供热，属于供热细分行业，是国家鼓励产业。该
行业起步较晚，尚处于发展的初级阶段，行业发展的基础较为薄弱，受政策性影
响较大。报告期内，随着国家节能减排力度不断增强，国家发改委、国家能源局、
环保部等多个部门陆续发布多项行业利好政策，行业发展与市场规模的进一步扩
大，必将有更多有实力的公司加入到行业内，公司将面临行业竞争加剧风险。
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四、环保风险
公司主要从事工业园区集中供热，在生产过程中存在一定量废水、废气和固
废，公司一直重视对环境的保护，严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法
规，采取多项措施对生产过程中的污染物进行控制和处理。公司在报告期内未发
生违反环境保护法律法规的行为，也无环保行政处罚记录。但公司在生产过程中
仍可能因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定污染；同时随着国家环保标
准趋于严格，可能会造成公司环保相关费用的增加，这会对公司的利润产生不利
影响。
报告期内，公司托管项目中尚有阳逻维他奶项目未取得环评验收和排污许可
证，相关证件正在办理中，同时山川安又泰项目的排污许可证已到期正在办理续
期。若因此导致托管客户受到相关行政处罚，可能会对公司经营业绩造成影响。
五、客户集中度较高风险
报告期内，公司前五大客户占公司营业收入的比重较高，分别为100%、
98.68%、99.52%。公司的收入依赖于客户对于蒸汽的需求，一旦客户因行业周
期影响、自身生产经营变化或其他原因减少对公司热能供应的需求，将会在短期
内对公司持续经营的稳定性构成影响。因此，公司存在客户集中度较高的风险。
六、宏观经济波动风险
公司主要从事园区集中供热，为下游工业客户提供热能服……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。