公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-004
证券代码：872898 证券简称：库课文化 主办券商：中原证券
河南库课文化科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-004
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州市金水区丰产路65号附5号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼4层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司2018年1-8月日常性关联交易事项并预计9-12月日常性关联交易事项》议案

2018年1月1日至2018年8月31日，公司与河南天一文化传播股份有限公司发生业务往来798,801.16元，业务往来用于日常性商品销售；公司与郑州微领袖网络科技有限公司发生业务往来91,042.38元，业务往来用于日常性商品销售。

公司预计2018年9月1日至2018年12月31日日常性关联交易金额不超过70万，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。
（二）审议《关于会计政策变更》议案

2018年6月15日，财政部发布财会[2018]15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

公告编号：2018-004
2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二）登记时间：2018年9月14日上午8:30-9:00
（三）登记地点：郑州市金水区丰产路65号附5号河南省发展和改革委员会培
训中心二号楼4层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系

1.联系人：田永利

2.联系电话：0371-60917519

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司
董事会

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