公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-002

证券代码：872898 证券简称：库课文化 主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面或电话方式发出5.会议主持人：董国良

6.会议列席人员：董事会秘书和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年报报告》议案

1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http：

公告编号：2018-002

//www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-001）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司2018年1-8月日常性关联交易事项并预计9-12月日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

2018年1月1日至2018年8月31日，公司与河南天一文化传播股份有限公司发生业务往来798,801.16元，业务往来为日常性商品销售；公司与郑州微领袖网络科技有限公司发生业务往来91,042.38元，业务往来用于日常性商品销售。

公司预计2018年9月1日至2018年12月31日日常性关联交易金额不超过70万，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事董国良和王林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布财会﹝2018﹞15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2018年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

（二）《2018年半年度报告》

（三）《关于会计政策变更的公告》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

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