公告日期：2020-11-16
公告编号：2020-036
证券代码：872898 证券简称：库课文化 主办券商：中原证券
河南库课文化科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 3 日以书面、电话或邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长董国良
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-036
根据公司整体规划和经营需求，河南库课文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买董国良持有的河南库课数字科技有限公司（以下简称“库课数字”）50%的股权和河南清北数字科技有限公司（以下简称“清北数字”）50%的股权。本次收购完成后，公司将持有河南库课数字科技有限公司 100%股权，持有河南清北数字科技股份有限公司 100%股权。
1.库课数字成立于 2019 年 12 月 11 日，统一社会信用代码为
91410100MA47UKJE41，住所为河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 49 号
绿地原盛国际 1 号楼 C 座 18 层 258 号，注册资本 100 万元。经营范围为信息
技术开发、技术服务；网络技术开发、技术服务；网络工程施工；数据处理及存储服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询。
库课数字最近 12 个月不存在对外担保、设计诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。截止到 2020 年 10 月 31 日，库课数字资产总额（未经审计）
为 1,169,372.01 元，资产净额（未经审计）为-63,148.01 元。
在充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格定为人民币 0 元，交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产和资源配置，符合公司整体经营发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。本次交易不构成重大资产重组。公司实际控制人董国良先生持有拟购买股权公司库课数字 50%的股权，构成关联交易。
2.清北数字成立于 2019 年 12 月 04 日，统一社会信用代码为
91410100MA47TGCY7B，住所为河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 49
号绿地原盛国际 1 号楼 C 座 18 层 258 号，注册资本 100 万元。经营范围为数
字科技、信息技术开发、技术服务；网络技术开发、技术服务；网络工程施工；数据处理与存储服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；批发零售：国内版出版物、音像制品。
清北数字最近 12 个月不存在对外担保、设计诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
公告编号：2020-036
转移的其他情况。截止到 2020 年 10 月 31 日，清北数字资产总额（未经审计）
为 1,169,372.01 元，资产净额（未经审计）为-63,148.01 元。
在充分考虑了标的公司……
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