公告日期：2023-06-09

河南恒发科技股份有限公司章程

河南恒发科技股份有限公司

公 司 章 程

2023 年 06 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 高级管理人员......25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 利润分配政策...... 30

第三节 内部审计......31

第四节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告...... 31

第一节 通知......31

第二节 公告......32
第十章 投资者关系管理......32

第一节 投资者关系管理概述......32

第二节 投资者关系管理的内容和方式......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算、要约收购...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第三节 要约收购......37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 38

河南恒发科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了维护河南恒发科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 3 号 ——章程
必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，制订《河南恒发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原河南恒发橡塑制品有限公司以其净资产折股整体变更设立，有限公司全体股东为公司的发起人，公司在长垣市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司名称：河南恒发科技股份有限公司。

第四条 公司住所：长垣市蒲西区留晖大道中段。

第五条 公司注册资本为人民币 6907 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据公司章程起诉公司、股东、董事、监事、高级管理人员；公司也可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标，以共创、共赢、共享、共持环保发展理念，发挥自身优势，实行全方位发展，运用科学管理的方法，促使公司更迅速的发展；公司积极承担应负的社会责任，重视环境保护，保证公司可持续健康发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：汽车的橡胶件、塑料内外饰件、油封、橡胶减震制品的设计、技术研发、生产加工与销售；橡胶、塑料原材料及金属制品的销售；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁、机械设备租赁；货物的运输与服务*

第三章 股份

第一节 ……
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