公告日期：2023-07-17

河南恒发科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省长垣县蒲西区留晖大道中段

主办券商

恒泰长财证券

(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街3333 号润德大厦C 区七层717、719、720、721、
723、725 室)

2023年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李红江 孙士杰 胡小娟

王香玲 王勇

全体监事签名：

徐波 郝超恒 车国强

方红 李朋宽

全体高级管理人员签名：

孙士杰 王勇 李孟芳

河南恒发科技股份有限公司
2023年7月12日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、恒发股份 指 河南恒发科技股份有限公司

河南恒发科技股份有限公司 2023 年第一
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 次通过定向发行方式向认购人发行股票募
集资金的行为

股权登记日 指 审议本次股票定向发行的股东大会通知公
告中规定的股权登记日

2023年第二次临时股东大会的股权登记日
现有股东 指 （2023 年 6 月 5 日）下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东

股东大会 指 河南恒发科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河南恒发科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南恒发科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

恒泰长财证券、主办券商 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。