公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-044

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室 306
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年半年度工作的实际情况，公司就 2023 年半年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年半年度报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据公司经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定 2023 半年度利润进行分配。公司目前总股数 69,070,000 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 派发现金红利 2.100000（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-044

三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

河南恒发科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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