公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-053

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室 306
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李红江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

河南恒发科技股份有限公司拟与李红江、王香玲签署《股权转让协议》，将所持河南恒发汽车零部件有限公司 100%的股权以人民币 4680.44 万元出售。详
见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《河南恒发科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因出席会议的股东均为关联方，故不进行回避表决。三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

河南恒发科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。