公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-004

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872899 恒发股份 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省长垣市蒲西留晖大道中段 09 号河南恒发科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事人选》的议案

鉴于公司第二届董事会于 2024 年 1 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，公司董事会同意提名李红江、孙士杰、王香玲、王勇、胡小娟 5 人为公司第三届董事会董事人选，均为连选连任。第三届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事人选》的议案

鉴于公司第二届监事会于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名车国强、郝超恒、徐波为第三届非职工代表监事候选人，均为连选连任，股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述监

公告编号：2024-004

事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规要求，不属于联合失信惩戒对象。
（三）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为河南恒发科技股份有限公司2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证明；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：河南省长垣市蒲西留晖大道中段 09 号河南恒发科技股份有限
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