公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-007

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李红江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2024 年 1 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，同意选举李红江、孙士杰、王香玲、王勇、胡小娟 5 人为公司第三届董事会董事人选，均为连选连任。第三届董事会任期三年，自 2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，同意选举车国强、郝超恒、徐波为第三届非职工代表监事候选人，均为连选连任，股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规要求，不属于联合失信惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年

度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李红江 董事 任……
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