公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-001

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以电话方式方式发出
5. 会议主持人：董事长李红江
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘中

公告编号：2025-001

证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，提议聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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