公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-004

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李红江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，提议聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南恒发科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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