公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-007

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟在香港投资设立全资子公司。

在香港设立子公司名称拟为香港浩博（国际）贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于香港湾仔（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资本 20 万美元，本公司认缴出资额为 20 万美元，占注册资本 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于

公告编号：2025-007

拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港浩博（国际）贸易有限公司

注册地址：香港湾仔湾仔道 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室

主营业务：汽车零部件贸易、进出口贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南恒发科技

现金 20 万美元 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-007

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立香港全资子公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，一方面将建立起公司在海外的前沿基地，进一步拓展巿场，另一方面将有助于促进公司国际化发展，搭建国际化的业务团队，增强公司未来的综合实力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公……
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