公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-014

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 关联方提供仓储服务 6,000,000 1,800,000 2025 年服务期限加长，
料、燃料和 服务范围增加

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方提供财务资助； 50,000,000 49,920,000 因业务发展需要，公司
流动资金需求增加。

合计 - -

（二） 基本情况

根据生产经营的需要，预计 2025 年度公司关联方河南龙潮电子科技有限公司拟为公司提供财务资助，总金额不超过 5000 万元，用于补充公司流动资金，借款利息不高于银行同期贷款利率。

公告编号：2025-014

预计公司关联方河南龙潮电子科技有限公司为公司提供货物仓储服务。

（1）关联方基本情况

1.名称：河南龙潮电子科技有限公司

注册地址：

企业类型：

经营范围：新能源汽车电子类、传感器类、激光雷达类等产品的设计、技术研发、生产加工与销售；电子、电器、传感器产品的零部件及原材料销售；软件系统的编程和开发；工业设计服务；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁
（2）关联关系

河南龙潮电子科技有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的公司，股东李红江持有公司 80%股份，王香玲持有公司 20%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联性交易》议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事李红江先生、王香玲 女士回避本议案表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害

公告编号：2025-014

公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，以实际发生金额……
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