公告日期：2026-04-24

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河南省新乡市长垣市蒲西留晖大道中段河南恒发科技股份有限总公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872899 恒发股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南亚太人律师事务所相关律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 关于 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 关于 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 关于《 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了
《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

二、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常
履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并做出专项报告。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，根据 2025 年度经营情况，财
务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，财务负责人宣读了《2025 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

四、《关于 2026 年财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023、2024、2025 年审
计报告及公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基础假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》，财务负责人宣读了《2026 年年度财务预算报告》。

五、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

依据公司 2025 年度工作的实际情况，公司就 2025 年度的……
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