公告日期：2026-05-11

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津渤海报关股份有限公司的章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟在 2026 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。以实际发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内
累计计算，累计金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万 元）， 投资期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 960,099.13 元，母公司未分配利润为 1,981,982.53 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润……
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