公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-015

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨志华
6. 会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大

公告编号：2023-015

会同意公司经营范围变更, 并办理相应的经营范围变更登记,相应修改公司章程相关内容，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会
审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津渤海报关股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司
董事会

公告编号：2023-015

2023 年 7 月 13 日

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