公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-036

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《天津渤海报关股份有限公司的章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-036

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872900 渤海报关 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润 1,471,694.99
元， 母公司财务报表未分配利润 2,586,268.11 元。公司拟以权益分派股权登
记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.94 元人民币
现金红利, 预计分派现金红利 1,470,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预 案公 告》（公告编号：2024-034）。
（二）审议《拟修订<公司章程>议案》

根据《新公司法》相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》中部分内容进行了修订。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的 《天津渤海报关股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 035）。
（三）审议《关于取消 2023 年度权益分派》议案

公告编号：2024-036

天津渤海报关股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事
会第四次会议、 2024 年 7 月 15 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过《2023 年年度权益分派预案》。因在进行此次权益分派时财务数据已
过期，未能继续通过系统审核。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会
第五次会议， 审议通过《关于取消 2023 年度权益分派》议案，上述议案尚需 提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分 派给投资者带来的不便深表歉意。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的 《关于取消 2023 年度权益分派的公告》（公告编号：2024-037）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）……
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