公告日期：2025-03-27

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告
编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使 用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司 日常运营的基础上，公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低 风险的理财产品。以实际发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十
二个月内累计计算，累计金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万 元），
投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东
大会召开日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 939,167.19
元， 母公司财务报表未分配利润为 2,046,127.92 元。公司拟以权益分派股
权登记日 的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.86 元
人民币现金红利, 预计分派现金红利 930,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

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